Căutare

Rezultatele 1 - 19 din 19 pentru "dosar evaziune"

Descinderi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 13 milioane de lei/ Cincisprezece persoane, urmărite penal/ Iniţial, doar patru suspecţi au fost puşi sub acuzare

Procurorii şi poliţiştii bucureşteni au pus sub acuzare 15 persoane într-un dosar de evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată. Iniţial, în...

Dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei, din vânzarea de produse Apple importate din SUA. Telefoane, laptopuri, ceasuri au fost vândute de persoane fizice fără ca, în urma tranzacţiilor, să fie plătite taxe

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti anchetează două persoane fizice suspectate că, timp de aproximativ şase ani, au importat din...

Bacău: Patru bărbaţi, cercetaţi pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de un milion de lei din comerţul cu autoturisme second hand

Patru bărbaţi din Bacău, reprezentanţi ai unui operator economic care activează în domeniul comerţului cu autoturisme la mâna a doua, sunt cercetaţi de...

Bucureşti: Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 1,7 milioane lei, în afaceri cu telefoane mobile / O persoană este vizată de anchetă

Procurorii şi poliţiştii din Capitală investighează un dosar de evaziune fiscală în care o persoană, reprezentat al unei companii care activează în...

Covasna: Dosar penal de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 3 milioane de lei / Un bărbat ar fi înregistrat în actele contabile cheltuieli fictive / Sechestru pe mai mult de 12 hectare de pădure, terenuri şi case

Anchetatorii din judeţul Covasna cercetează un bărbat pentru evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 3 milioane de lei. Încă din 2014, suspectul ar...

ANAF anunţă că a recuperat peste 3.4 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală

ANAF a recuperat peste 3.4 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală în care un om de afaceri din Timişoara a fost condamnat pentru prejudicierea...

Regizorul Corneliu Porumboiu, despre acuzaţiile DIICOT: Prejudiciul invocat de DIICOT în sarcina mea este în cuantum total de 26.555 de lei. Este regretabil că, deşi dosarul penal este format în anul 2016, până acum nu mi s-au solicitat lămuriri

Regizorul Corneliu Porumboiu precizează, referitor la dosarul în care este vizat de DIICOT, că prejudiciul invocat în sarcina sa este în cuantum total de...

DIICOT anchetează 100 de persoane fizice şi juridice din industria filmului pentru presupusă evaziune fiscală. Ada Solomon şi Corneliu Porumboiu, între suspecţi

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală anchetează 100 de persoane fizice şi...

Poliţia Capitalei - 13 persoane din Bucureşti şi din cinci judeţe, audiate într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,3 milioane de lei

Un număr de 13 persoane din Bucureşti şi din cinci judeţe urmează să fie audiate marţi într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,3...

Şapte persoane, cercetate sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de 1,2 milioane de lei - VIDEO

Şapte persoane au fost puse sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală şi spălarea banilor în care poliţiştii au făcut percheziţii în...

Carmen Adamescu, reţinută în dosarul de delapidare şi evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 43 de milioane de lei

Carmen Adamescu a fost reţinută, miercuri, în dosarul de delapidare şi evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 43 de milioane de lei. Dosarul a fost...

Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, despre procesul de evaziune: Nu există niciun proces astăzi

Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, că nu este vinovat de evaziune fiscală şi că în prezent nu mai există niciun...

Fostul premier Victor Ponta, suspectat de evaziune fiscală într-un dosar trimis de DNA la Parchetul instanţei supreme

Direcţia Naţională Anticorupţie a trimis la Parchetul instanţei supreme un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală ce ar fi fost comise de Victor...

Un om de afaceri grec, trimis în judecată alături de alte zece persoane într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6.500.000 euro

Procurorii Parchetului instanţei supreme au dispus trimiterea în judecată, pentru evaziune fiscală, a omului de afaceri grec Nikolaos Doukakis, alături de...

Horodniceanu: DIICOT a pus sechestru asigurator pe imobile şi conturi în dolari din Dubai şi Insulele Virgine, într-un dosar de evaziune, delapidare şi spălare de bani

Procurorul-şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat, joi, că instituţia pe care o conduce a pus sechestru asigurator pe imobile şi conturi în dolari...

Cauţiunea impusă de DIICOT Adinei Buzatu în dosarul de evaziune fiscală, redusă de Tribunalul Prahova de la 300.000 la 160.000 lei

Cauţiunea impusă de către procurorii DIICOT stilistei Adina Buzatu în dosarul în care aceasta este suspectă de evaziune fiscală şi spălare de bani a fost...

Surugiu ar fi coordonat firma trecută pe numele soţiei şi ar fi introdus în contabilitate cheltuieli fictive de la firme fantomă din domeniul construcţiilor şi fierului vechi - surse

Preşedintele Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie, Iulian Surugiu, este suspectat că ar fi coordonat firma pe care o trecuse pe numele soţiei sale...

Sechestrul în dosarul Rompetrol 2, pe bunuri, acţiuni şi conturi bancare, în valoare de peste 1,7 mld. lei, 290 mil. dolari şi aproape 35 mil. euro

Procurorii au instituit, în dosarul Rompetrol 2, sechestru asigurător pe bunuri şi acţiuni ale Kaz Munay Gas International, Oilfield Exploration Solutions şi...

Hunedoara: Patru persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 15 milioane de lei

Patru persoane - asociaţi, administratori sau împuterniciţi a patru societăţi comerciale - au fost reţinute, joi, pentru evaziune fiscală şi spălare de...